Суд в Испании связал известного хакера Дениса Токаренко, также известного как Денис Катана, с российской преступной группировкой. Она занимается отмыванием денег через биткоин (BTC).
Согласно отчету El Español, преступная организация, действовавшая в юго-восточной испанской провинции Аликанте, решила использовать цифровую валюту из-за кажущегося «отсутствия государственного контроля». Утечка «Документов Пандоры» – базы из 12 миллионов документов, разоблачающих офшорную финансовую деятельность мировых лидеров, знаменитостей и миллиардеров, указывала на причастность Токаренко. Документы были опубликованы в 2021 году Международным консорциумом журналистов-расследователей. В них раскрыты различные незаконные действия, такие как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и сокрытие имущества.
Местные власти заявили, что Токаренко завербовал Максим Хакимов, российский предприниматель, ответственный за отмывание денег преступного синдиката. Хакимов использовал сложную финансовую схему для перевода и получения средств от российских клиентов в Испании. Председательствующий по делу судья заявил, что Токаренко, выступая в качестве «киберсотрудника», давал Хакимову рекомендации по покупке биткоинов и их использованию для сокрытия финансовых транзакций организации.
Сообщается, что помимо своей незаконной деятельности Токаренко и Хакимов были тесно связаны. Скорее всего, их отношения выходили за рамки преступной деятельности. Испанские власти утверждают, что когда Токаренко был первоначально арестован в 2018 году, Хакимов вместе со своим адвокатом помогал передать ему деньги, пока он находился за решеткой. Кроме того, они якобы помогали киберпреступнику управлять его инвестициями. Также они нанимали киллеров для погашения долгов, накопившихся за долгие годы.
Катана получила известность как киберпреступник
Катана – довольно известный киберпреступник. В 2018 году его впервые задержали за участие в работе компьютерной программы, предназначенной для атак на банкоматы по всему миру. В то время Денису Катане удалось заразить банкоматы из своего дома, заставив их выдавать наличные сообщникам, известным как «мулы». Полученные средства впоследствии были отмыты различными способами, включая биткоины.
Связь Катаны с биткоином еще более очевидна из-за его связи с несколькими биткоин-кошельками, в которых, как сообщается, накопилось 15 000 биткоинов. Однако в недавних заявлениях судья говорил о единственном цифровом кошельке, содержащем 5000 биткоинов на сумму около 55 миллионов евро на период преступных операций.
С начала года, особенно в третьем квартале 2023 года, все криптопространство страдает от серии взломов и мошенничеств. Согласно отчету платформы безопасности блокчейна Immunefi, в третьем квартале 2023 года произошло 76 взломов криптовалютных проектов и компаний Web3. Это значительно больше по сравнению с 30 взломами, зарегистрированными за тот же период в 2022 году.
В общей сложности за сентябрь из-за различных эксплойтов, взломов и мошенничества было потеряно около 332 миллионов долларов США, что стало рекордным месяцем крипто-потерь.