Эстония одна из первый стран, получивших лицензию на оборот криптовалюты в ЕС, но это не спасло балтийскую страну от того, чтобы стать жертвой «массового» мошенничества, связанного с криптовалютой, как показал отчет о расследовании международных журналистов.
Группа журналистов проверила около 300 криптофирм, зарегистрированных в Эстонии, и обнаружила «десятки преступлений». В недавнем расследовании говорится, что международные криптопреступники отмыли и украли денег на сумму более 1 миллиарда евро (1,05 миллиарда долларов США).
Преступления, совершенные эстонскими криптофирмами, включали мошенничество в «крупных масштабах», отмывание денег, уклонение от санкций, а также незаконное финансирование преступных группировок и российской частной армии, включая ЧВК «Вагнер».
В материале также говорится, что некоторые криптофирмы из балтийской страны также имели связи с российским банком Сбербанк.
Основные итоги расследования
Согласно подробному отчету о расследовании, опубликованному на независимом журналистском портале VSquare, за последние 5 лет в Эстонии наблюдался массовый приток криптобизнеса. По состоянию на середину 2021 года в Эстонии было зарегистрировано 55% всех поставщиков криптоуслуг в мире.
Либеральное лицензирование и одобрение криптовалют побудили международные криптоплатформы рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные ЕС. Однако последнее ужесточение правил в Эстонии лишило лицензий многие компании, которые не соответствовали новым требованиям. В результате многие фирмы переехали в другие страны Балтии.
За последние шесть лет в Эстонии действовало 1644 лицензированных криптовалютных компании, отмечают журналисты. Кроме того, многие международные криптофирмы в Эстонии использовали людей с очевидными финансовыми трудностями и без опыта работы в этой области в качестве сотрудников по борьбе с отмыванием денег (AML).
Связь с Россией
Мошеннические криптофирмы из стран Балтии имели связи с многими известными военными группировками в России и жертвовали криптоактивы на сотни тысяч евро.
Например, ныне несуществующий российский даркнет-рынок Гидра получил около 2505 биткоинов с биржи Garantex в Эстонии в период с апреля 2021 по апрель 2022 года.
«Garantex также имеет связь с рядом кошельков, осуществляющих транзакции с Lazarus Group, северокорейской киберпреступной группировкой, и с Иваном Васильевичем Вахромеевым, разыскиваемым киберпреступником, связанным с Conti, киберпреступной группировкой, имеющей связи с российской разведкой».